Propiedad en España es abrir una cuenta bancaria en España. ¿Es esto obligatorio?

Antes o más tarde, es necesario abrir una cuenta bancaria en España si está relacionado con la venta de sociedades en España, en este caso comprar una sociedad. Le ayudará a pagar y liquidar pagos de servicios públicos, impuestos locales, gastos, etc.

Pero, después de la aprobación de determinadas regulaciones sobre el lavado de dinero en España, lo que obliga a los compradores a pasar el declarante del sistema de lavado de dinero. Este sistema requiere que justifique el origen de los fondos para confirmar que no proceden de fuentes ilegales o de evasión fiscal. Por lo tanto, si transfiere los fondos necesarios a su cuenta bancaria española, su banco español pasará el filtro del lavado de dinero y le indicará que proporcione la documentación adecuada para continuar.

• Entonces es más que recomendable abrir una cuenta bancaria en España en los primeros pasos del proceso de

compra de una sociedad con cuenta bancaria?. De hecho, esta es una de las acciones que recomendamos a todos nuestros clientes, en el primer viaje de prospección para visitar propiedades de compra en España.

Así, si estás pensando en hacer un viaje a España para comprar propiedades, será una buena idea tener tiempo para abrir una cuenta bancaria en España.

Lo esencial en esto es que, al finalizar el proceso de compra, el pago final a pagar al vendedor debe provenir de su cuenta bancaria en España ya abierta a su nombre. En el pasado, los abogados podían recibir los fondos de nuestros clientes en la cuenta bancaria de nuestro cliente en España para pagar el precio a los proveedores. Pero, debido a la reciente normativa sobre lavado de dinero, esta no es una forma recomendada. Entonces, los abogados españoles, aunque estamos en condiciones de hacer frente a pagos parciales como depósitos, reservas, etc., recibiéndolos en la cuenta bancaria de nuestro cliente, no es recomendable tratar de esta forma los pagos finales en la cuenta bancaria de nuestro cliente, ya que la mejor forma es pagar desde la cuenta bancaria española del Comprador a la cuenta bancaria española del Proveedor. Y esto es usullay hecho por el borrador de Bankker ("Ver Bancario") Al final del proceso (al finalizar la venta).

Las leyes españolas requieren que los compradores abran una cuenta bancaria en uno de los bancos españoles y transfieran los fondos allí para pagar al proveedor directamente desde la cuenta bancaria española. Luego el banco pasa el filtro de estos fondos provenientes del lavado de dinero. Es posible pagar directamente desde su cuenta bancaria de origen al proveedor, pero este no pasará el filtro del blanqueo de capitales, y luego, la transacción podrá ser inspeccionada durante 10 años desde el Dpto. De blanqueo de capitales español. Es por eso que siempre sugerimos a nuestros clientes que abran una cuenta bancaria en los primeros pasos del proceso, y luego envíen los fondos desde el Reino Unido a esta cuenta bancaria en España, y luego paguen al proveedor directamente desde la cuenta bancaria española.

Ahora estoy en España, ¿qué necesito para abrir una cuenta bancaria en uno de los bancos españoles?

Solo tu pasaporte original. Por lo tanto, si solo visita una de las sucursales españolas y les pide que procedan a abrir una cuenta bancaria, lo harán de inmediato con su pasaporte original o documento de identidad.

• Necesito el NIE para abrir una cuenta bancaria?

Para comenzar el proceso de abrir la cuenta bancaria, usted No se solicitará el número NIE. Se solicitará en otros pasos del proceso, pero no para iniciar el proceso. Solo su pasaporte original o tarjeta de identidad.

Estoy fuera de España y me gustaría abrir una cuenta bancaria, ¿cómo puedo hacerlo?

Para abrir la cuenta bancaria, el proceso se puede iniciar incluso si se encuentra fuera de España. Por lo tanto, debe comunicarse con uno de los bancos españoles para informarle que desea abrir una cuenta bancaria, pero actualmente no se encuentra en España. Por lo general, el banco inicia el proceso de apertura de la cuenta bancaria a su nombre, y la cuenta está operativa y luego puede recibir fondos de usted. Luego, debes estar transfiriendo fondos de tu país a esta cuenta bancaria, el banco luego pasa el filtro de blanqueo de capitales, y el proceso se completa cuando vengas a España para hacer presencia física en la sucursal del banco, o en cualquiera de las sucursales autorizadas en la zona. Por favor, tenga en cuenta que la visita personal al banco es obligatoria y obligatoria para completar el proceso de apertura de la cuenta bancaria. El banco debe obtener su firma original e identificarlo formalmente en persona al menos una vez. Y luego, una vez hecho esto, la cuenta estará operativa.

Por lo tanto, sugerimos lo siguiente:

• Póngase en contacto con un banco español para iniciar el proceso de apertura de la cuenta bancaria
• Inicie el proceso para abrir la cuenta bancaria

Expertos en la venta de empresas y compra de sociedades limitadas.